홈
고객지원
Q&A
작성일22-12-26
조회수2226
WLF 란 Watch List Filtering의 줄임말 로서 우리 말로는 요주의인물 대사 작업이라고 합니다. 요주의 인물이라 함은 자금세탁을 할 가능성이 있는 사람(단체)을 가리키며 이런 사람과는 금융거래를 할 수 없도록 하는 제도입니다. 단, PEP(정치적 요주의 인물)는 고위경영진의 승인을 득한 후에 거래를 허용해줄 수 있습니다.
가상자산 사업자 또는 비대면 거래와 같이 위험성이 높은 고객의 경우 무조건 EDD로 취급해야 하는지요?