WLF(Watch List Filtering)란?

작성일22-12-26

조회수5009

WLF 란 Watch List Filtering의 줄임말 로서 우리 말로는 요주의인물 대사 작업이라고 합니다. 
요주의 인물이라 함은 자금세탁을 할 가능성이 있는 사람(단체)을 가리키며 이런 사람과는 금융거래를 할 수 없도록 하는 제도입니다.
단, PEP(정치적 요주의 인물)는 고위경영진의 승인을 득한 후에 거래를 허용해줄 수 있습니다.

다음글

비밀번호를 입력해주세요.

비밀번호를 입력해주세요.