옥타솔루션

RBA-PRISM™

회사에 존재하고 있는 여러 종류의 자금세탁 위험요소를 계량화하여 위험요소들의 우선 순위를 설정합니다.

치명적이고 통제하기 힘든 위험부터 통제하여 위험도를 낮추어 갑니다.

이렇게 위험을 인식한 후 분석 및 통제활동을 꾸준히 지속적으로 함으로써 미래의 발생할 자금세탁의 위험도 선제적으로 낮추고자 하는 취지의자금세탁방지 업무의 관리 방법론 입니다.

주요기능

지표보고

전사 위험평가

금융회사등이 자체적으로 자사의 업무를 자금세탁관점에서 자금세탁 관련 위험도를 인식하고, 그 위험들을 낮추기 위한 활동들을 설계 및 관리 할 수 있도록 합니다.

특징

금융기관에 존재하는 자금 세탁 위험을 식별하고, 그 위험을 감소시킬 수 있는 적절한 내부통제활동을 수립하여 
위험/통제활동에 대한 평가를 통해 잔여 위험을 도출합니다.
지속적인 위험 경감 활동을 통해 자금세탁에 관련된 위험을 줄여 나가는 내부통제 시스템