FAQ

No. 제목 조회수 날짜
10 WLF(Watch List Filtering)란? 92 22-12-26
9 가상자산 사업자 또는 비대면 거래와 같이 위험성이 높은 고객의 경우 무조건 EDD로 취급해야 하는지요? 50 22-12-26
8 전신송금(Travel Rule) 규정이란? 22 22-12-26
7 고객 확인이 미흡한 고객이 발생한다면 어떻게 해야 하나요? 22 22-12-26
6 지속적인 고객확인이란? 20 22-12-26
5 위험 평가(RA: Risk Assessment)란? 24 22-12-26
4 강화된 고객확인 (EDD: Enhance Due Diligence)이란? 24 22-12-26
3 고객확인(KYC: Know Your Customer)이란? 34 22-12-26
2 독립적 감사체계란? 22 22-12-26
1 직원알기제도(KYE: Know Your Employee)란? 36 22-12-26
1

비밀번호를 입력해주세요.