| No. | 제목 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 10 | WLF(Watch List Filtering)란? | 4972 | 22-12-26 |
| 9 | 가상자산 사업자 또는 비대면 거래와 같이 위험성이 높은 고객의 경우 무조건 EDD로 취급해야 하는지요? | 1064 | 22-12-26 |
| 8 | 전신송금(Travel Rule) 규정이란? | 1620 | 22-12-26 |
| 7 | 고객 확인이 미흡한 고객이 발생한다면 어떻게 해야 하나요? | 1018 | 22-12-26 |
| 6 | 지속적인 고객확인이란? | 1002 | 22-12-26 |
| 5 | 위험 평가(RA: Risk Assessment)란? | 1512 | 22-12-26 |
| 4 | 강화된 고객확인 (EDD: Enhance Due Diligence)이란? | 1106 | 22-12-26 |
| 3 | 고객확인(KYC: Know Your Customer)이란? | 1194 | 22-12-26 |
| 2 | 독립적 감사체계란? | 1140 | 22-12-26 |
| 1 | 직원알기제도(KYE: Know Your Employee)란? | 1990 | 22-12-26 |