CryptoAML(가상자산 자금세탁방지)
기존의 옥타솔루션 AML-PRISM에 빗썸(Bithumb)의 가상자산거래소의 업무 경험 및 노하우를 반영하여 개발한 가상자산 사업자에 특화된 자금세탁방지 솔루션입니다.
- 주요기능
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- 요주의 리스트 필터링 및 고객 위험평가를 통한 고객 확인
- 거래모니터링 및 금융분석원 보고 관리(STR,CTR)
- KYW(고객 지갑 확인)이라는 기능을 통해 블랙리스트 Wallet에 대해서 혐의거래보고 가능
- 특징
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- 코인 관련 거래내역 등을 추가하여 가상 자산의 업무 특성에 맞게 STR 혐의거래 시나리오를 추가
