위험기반 접근법 솔루션 (RBA-PRISM™)
각 금융 회사는 자금세탁 방지 업무를 수행하는 동안, 제한된 리소스로 해당 업무를 효율적으로 하기 위해 회사 업무 전반에 걸쳐 내재되어 있는 자금세탁 위험 수준을 낮추기 위한 활동을 지속적으로 해야 합니다.이런 통제 활동을 체계적으로 하기 위한 방법론이 RBA입니다.
자금세탁 관련 위험 요소를 금융 회사가 자체적으로 점검 및 평가하는 전사위험평가 부분과 매 분기 마다 금융정보분석원에 보고하는 지표 보고 부분으로 이루어져 있는 RBA-PRISM 시스템은 RBA업무를 보다 생산적이고 효율적으로 수행할 수 있도록 도와 줍니다
요주의 인물대사 솔루션 (WLF-PRISM™)
주요 정치적 인물, 테러리스트 및 단체, UN 등 여러 국제기구로부터 금융 거래 제재를 받는 자 등 자금세탁 방지 법규에 따라 금융 거래 시 각별한 주의가 필요한 고객을 스크리닝 하기 위한 시스템입니다. 필요에 따라 수시로 업데이트되는 리스트는 시스템에 매우 쉽게 반영할 수 있습니다. 또한 법규에서 요하는 리스트 뿐만 아니라 각 금융회사가 자체적으로 주의가 필요한 고객의 리스트를 추가할 수도 있습니다. 스크리닝된 고객은 그 성격에 따라 거래 거절하거나 승인권자의 승인을 받아 거래를 개시할 수 있게 지원 합니다. 금융 당국에서 요구하는 WLF Data(제재자 명단)의 업데이트 이력 관리는 아주 직관적이고 이해하기 쉽도록 되어 있습니다.
