금융회사등은 법에 따라 100만원(외화의 경우 1천 미합중국달러 또는 그에 상당하는 다른 통화로 표시된 금액)을 초과하는 모든 국내·외 전신송금에 대하여 고객과 관련된 정보를 확인하고 보관하여야 한다는 규정입니다. 블록체인 체계는 탈중앙화와 익명성을 기반으로 하고 있지만, 자금세탁방지 체계에서 익명성은 인정되지 않습니다. 따라서 가상자산사업자는 코인을 보관하는 지갑의 주인이 누구인지 알고 있어야 지갑간 코인을 송/수신할 때 송신인과 수신인의 정보를 확인하고 보관할 수 있습니다.