[금융위원회] NRA(국가 자금세탁·테러자금조달 위험평가) 보고서_20190218

작성일19-08-04

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첨부파일한국의+ML_TF_위험평가보고서.pdf

2019년 FATF 상호 평가를 앞두고 금융위원회에서는 관계 부처 합동으로 국가 자금세탁/테러자금조달 위험평가를 실시한 후 그 결과를 2019년 2월 18일에 발표했습니다.

 

우리 나라에서 자금세탁이 일어날 수 있는 각 분야를 점검하고 그에 대한 Risk를 분석한 자료입니다.

AML뿐만 아니라 CFT 분야도 포함되어 있으며, AML/CFT 의무 부과 대상 뿐만 아니라 비의무 분야도 포괄적으로 포함되어 있습니다.