가상자산 사업자 또는 비대면 거래와 같이 위험성이 높은 고객의 경우 무조건 EDD로 취급해야 하는지요?

작성일22-12-26

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특금법 및 시행령에 의하면 “위험도에 따라 관리 수준을 차등화하고, 고객확인의 주기를 설정하여 운영해야 한다”라고 되어 있습니다.
즉, 현재의 법규상으로는 해당 금융회사 등이 내규로 정하여 이를 준수하면 됩니다.

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