매일 Update 되는 Watch List Data(요주의인물 List)를 취합하여 고객사에 자동으로 공급하고 있습니다.
| 발행 기관 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| OFAC (Office of Foreign Assets Control) |
미국 재무부 산하의 국외자산통제국에서 제공하는 특별지정국가 및 인물정보리스트(SDN:Specially Designated Nationals)
제공 형식 : Text, csv, xml 제공 정보 : 이름, 주소, 출생지(도시, 국가) |
OFAC Sanction List |
| UN |
UN(국제연합) 에서 발표하는 테러리스트정보 제공 형식 : PDF, xml, html 제공 정보 : 이름, 직위, 생년월일, 출생지(상세), 국적, 여권번호(유효기간), 우편번호, 국가, 기타 정보, 그룹 여부, 가명사용여부, 체제, 리스트등록일, 마지막업데이트일, 그룹ID |
UN 지정 제재 대상자 |
| CIA(Central Intelligence Agency) 및 Rulers.org |
미국 중앙정보국에서 제공하는 세계 지도자 리스트 제공 형식 : html 제공 정보 : 국가, 기관, 직위, 이름 RULERS : https://www.rulers.org/ |
내.외국의 정치적 주요인물 |
| 금융거래위원회 발표자료 |
한국 금융위원회 산하 금융정보분석원(KoFIU)에서 해외 기관이 발표한 위험인물을 대행해서 발표 제공 형식 : HWP 제공 리스트 : UN 1267위원회 지정 명단-제공 정보 상동 미국 대통령 명령 제 13224호 지정 명단 – 이름, 예명, 생년월일, 출생지, 서류 번호, 국적, 해당 제재 프로그램 명 |
금융거래등제한대상 |
| EU |
유럽연합 (European Union)에서 제공하는 제재 리스트 (Sanction List) 제공 형식 : XML (based on XSD v.1.0 & 1.1) *EU 의 경우 회원가입을 하고 ID 가 있어야 다운로드 받을 수 있습니다. |
EU 발표 리스트 |
| FATF |
국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force)에서 제공하는 High-Risk국가와 Non-Cooperative국가 리스트 정보 제공 형식 : HTML |
FATF 지정위험국가 |