자주 찾는 서비스 설정

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    금융 컴플라이언스

    요주의 대상자 필터링 WLF

    개요
    실명확인대상 금융거래를 요청하는 모든 고객에 대하여 요주의 리스트 필터링을
    수행함을 원칙으로 함.
    주요 기능
    KoFIU의 Watch List 수행 대상 및 전결 규정에 따른 Watch List(요주의 대상자) 관리
    Watch List Filtering을 위한 검색엔진(Exact Matching과 Fuzzy Matching)을 상황 및 목적에 맞게 매칭율 조정
    매칭 고객에 대하여 요주의 리스트와 동일인인지 여부 확인
    동일인 여부 확인 고객에 대한 White List 관리
    특징
    7가지 Fuzzy Matching Alogorithm으로 검색 (각 Alogorithm 별 가중치를 설정하여 최종 유사도 제공, 병렬처리 기법으로 최단 검색 시간

    개념도

    AML&RBA