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    금융 컴플라이언스

    위험기반 자금세탁방지 AML&RBA

    개요
    현행 법령 및 규정에 따라 금융정보 분석원에 자금세탁방지제도(AML) 관련
    보고가 필요하고 FATF는 지난 2012년 국제기준 개정 시 각국의 위험평가와
    위험기반 접근법(RBA) 적용을 의무화 함.
    주요 기능
    위험인식 및 분석, 평가
    모니터링 및 성과관리, KoFIU 보고 지표 관리 및 보고
    요주의 리스트 필터링 및 고객 위험평가
    거래모니터링 및 금융분석원 보고 관리
    특징
    KoFIU 수기생성 지표의 자동화 (신규 추가되는 보고지표의 화면 입력 처리 및 정보의 자동생성 기능 제공, 소스코드 변경 없음)

    개념도

    AML&RBA