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    金融合规

    风险评估反洗钱 AML& RBA

    简介
    根据现行法令及规定需要报告“反洗钱制度”AML有关内容到金融信息分析院。同时FATF在2012年国际标准改定时要求各国“风险评估”和“风险管理”系统的引用为义务化。
    主要功能
    风险识别,分析,评价
    监控(monitoring),业绩管理,KoFIU报告指标管理及报告
    风险对象名单管理及客户风险评价
    交易监控及金融分析院报告管理
    特点
    KoFIU手动方式转为自动方式(提供报告指标处理及自动生成功能,且不需要代码修改)

    概念图

    AML&RBA